Rättvisa affärer

Handelssanktioner och penningtvätt

Närbild av en trappa med blågrön perforerad metallpanel och grå betongsteg.

Vi följer tillämpliga lagar och förordningar om handelssanktioner och bekämpning av penningtvätt. Vi gör affärer med välrenommerade kunder och affärspartner som är involverade i legitima affärsaktiviteter med medel som kommer från legitima källor.

Det innebär att vi:

Genomför lämpliga och löpande due diligence-undersökningar för att förstå kundernas och affärspartnernas verksamhet och bakgrund. Detta inkluderar identifiering av den verkliga huvudmannen för företaget.
Följer lämpliga sanktionsprocesser för att säkerställa att vi inte deltar i några transaktioner med länder, regioner, företag, individer, varor eller tjänster som är föremål för sanktioner
Aldrig deltar i en affärstransaktion om vi misstänker att den omfattar medel som härrör från olaglig verksamhet

En modern byggnad med en geometrisk glasfasad som skapar ett abstrakt mönster mot himlen

Handelssanktioner är rättsliga instrument som används av regeringar och multinationella organ för att påverka utrikespolitiken antingen genom att förbjuda affärsförbindelser med vissa länder, individer och enheter eller genom att begränsa import eller export av vissa produkter eller tjänster.

Penningtvätt är att dölja den olagliga källan till pengar eller tillgångar för att få dem att framstå som lagliga.

Röda flaggor för penningtvätt

Penningtvätt innebär vanligtvis att pengar överförs. Titta noga på betalningar som är:

Till eller från någon som inte är part i avtalet
Till eller från offshore-konton eller konton i länder utanför våra vanliga marknader

Tänk på följande förfrågningar som möjliga tecken på penningtvätt:

Att göra betalningar till andra konton än de som anges i det ursprungliga avtalet
Att göra eller ta emot betalningar i kontanter
Att göra eller ta emot för stora utbetalningar
Att dela upp betalningar i flera mindre poster

En flygbild av en stadsbild med moderna byggnader, vägar med fordon och grönområden

Jag är på väg att ingå ett avtal med en ny leverantör där ägarstrukturen är oklar. Får jag skriva på avtalet ändå?

Nej, vi måste känna till våra leverantörers bakgrund innan vi ingår avtal med dem. Detta inkluderar att vi identifierar den verkliga huvudmannen till företaget. Be först leverantören att ge dig denna information och gör sedan en sanktionskontroll tillsammans med eventuella andra nödvändiga due diligence-undersökningar innan du undertecknar avtalet.