Rettferdig virksomhet

Handelssanksjoner og hvitvasking av penger

Et nærbilde av en trapp med blågrønne perforerte metallpaneler og grå betongtrinn.

Vi overholder gjeldende lover og forskrifter vedrørende handelssanksjoner og hvitvasking av penger. Vi gjør forretninger med velrenommerte kunder og forretningsforbindelser som er involvert i legitime forretningsaktiviteter med midler som stammer fra legitime kilder.

Dette betyr at vi:

utfører hensiktsmessig og kontinuerlig aktsomhetsvurdering for å forstå virksomheten og bakgrunnen til kunder og forretningspartnere. Dette inkluderer å identifisere den endelige reelle eieren av virksomheten.
følger passende sanksjonsprosesser for å sikre at vi ikke deltar i noen transaksjoner med sanksjonerte land, regioner, selskaper, enkeltpersoner, varer eller tjenester
aldri deltar i en forretningstransaksjon hvis vi mistenker at den involverer midler fra ulovlig aktivitet

En moderne bygning med en geometrisk glassfasade som skaper et abstrakt mønster mot himmelen

Handelssanksjoner er juridiske instrumenter som brukes av myndigheter og multinasjonale organer for å påvirke utenrikspolitikken, enten ved å forby forretningsforbindelser med visse land, personer og enheter, eller ved å begrense import eller eksport av visse produkter eller tjenester.

Hvitvasking av penger er å skjule den ulovlige kilden til penger eller eiendeler for å få dem til å fremstå som legitime.

Røde flagg for hvitvasking

Hvitvasking innebærer vanligvis pengeoverføringer. Se nøye på betalinger som er:

Til eller fra noen som ikke er part i kontrakten
Til eller fra offshore-kontoer, eller kontoer i land utenfor våre vanlige markeder

Vurder følgende forespørsler som mulige tegn på hvitvasking:

Å foreta betalinger til andre kontoer enn de som er spesifisert i den opprinnelige avtalen
Å foreta eller motta betalinger i kontanter
Å foreta eller motta overbetalinger
Å dele opp betalinger i flere mindre grupper

Et luftfoto av et bybilde med moderne bygninger, veier med kjøretøy og grøntområder

Jeg er i ferd med å inngå kontrakt med en ny leverandør hvor eierstrukturen er uklar. Har jeg lov til å signere avtalen uansett?

Nei. Vi må forstå bakgrunnen til våre leverandører før vi inngår kontrakt med dem. Dette inkluderer å identifisere den endelige eieren av virksomheten. Be først leverandøren om å gi denne informasjonen til deg, og foreta deretter en sanksjonssjekk sammen med eventuell annen nødvendig due diligence før du signerer avtalen.