Spravedlivé podnikání

Obchodní sankce a praní špinavých peněz

Detailní záběr schodiště s modrými perforovanými kovovými panely a šedými betonovými stupni.

Dodržujeme platné zákony a předpisy upravující obchodní sankce a boj proti praní špinavých peněz. Obchodujeme s důvěryhodnými zákazníky a obchodními partnery, kteří se zabývají legálními obchodními aktivitami, s prostředky pocházejícími z legálních zdrojů.

To znamená, že:

Provádíme odpovídající průběžnou hloubkovou kontrolu, abychom porozuměli podnikání a zázemí zákazníků a obchodních partnerů. To zahrnuje identifikaci konečného skutečného vlastníka podniku.
Dodržujeme příslušné sankční postupy, abychom zajistili, že se nezapojíme do žádné transakce se zeměmi, regiony, společnostmi, osobami, zbožím nebo službami, na které se vztahují sankce.
Nikdy se nezapojujeme do obchodní transakce, pokud máme podezření, že zahrnuje finanční prostředky pocházející z nezákonné činnosti.

Moderní budova s geometrickou skleněnou fasádou, která vytváří abstraktní vzor na pozadí oblohy

Obchodní sankce jsou právní nástroje, které vlády a nadnárodní organizace používají k ovlivňování zahraniční politiky, a to buď zákazem obchodních vztahů s určitými zeměmi, osobami a subjekty, nebo omezením dovozu či vývozu určitých výrobků nebo služeb.

Praní špinavých peněz je zastírání nelegálního zdroje. peněz nebo majetku, aby se jevily jako legální.

Varovné signály v oblasti praní špinavých peněz

Praní špinavých peněz obvykle zahrnuje převody peněz. Podívejte se pozorně na platby, které jsou:

Určeny někomu, kdo není smluvní stranou, nebo od někoho, kdo není smluvní stranou
Na účty v zahraničí nebo z účtů v zemích mimo naše obvyklé trhy

Následující žádosti považujte za možné příznaky praní špinavých peněz:

Provádění plateb na jiné účty, než které jsou uvedeny v původní smlouvě
Provádění nebo přijímání plateb v hotovosti
Vyplácení nebo přijímání přeplatků
Rozdělení plateb do několika menších dávek

Letecký pohled na městskou krajinu s moderními budovami, silnicemi s vozidly a plochami zeleně

Chystám se uzavřít smlouvu s novým dodavatelem, u něhož není jasná vlastnická struktura. Mohu takovou smlouvu podepsat?

Ne. Než uzavřeme smlouvu s dodavatelem, musíme znát jeho minulost. To zahrnuje identifikaci konečného skutečného vlastníka podniku. Nejprve požádejte dodavatele, aby vám tyto informace poskytl, a poté před podpisem smlouvy proveďte kontrolu, zda není na sankčních seznamech, spolu s další požadovanou hloubkovou kontrolou.