Reilu liiketoiminta

Kauppapakotteet ja rahanpesu

Lähikuva portaikosta, jossa on sinivihreitä rei'itettyjä metallilevyjä ja harmaita betoniportaita.

Noudatamme kauppapakotteita ja rahanpesun torjuntaa koskevia lakeja ja asetuksia. Käymme kauppaa hyvämaineisten asiakkaiden ja liikekumppaneiden kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.

Tämä tarkoittaa, että me:

Suoritamme asianmukaista, jatkuvaa due diligence -tarkastusta ymmärtääksemme asiakkaiden ja liikekumppaneiden liiketoimintaa ja taustoja. Siihen sisältyy yrityksen tosiasiallisen edunsaajan selvittäminen.
Noudatamme asianmukaisia pakoteprosesseja varmistaaksemme, ettemme ryhdy liiketoimiin pakotteiden kohteena olevien maiden, alueiden, yritysten, henkilöiden, tavaroiden tai palveluiden kanssa
Emme koskaan ryhdy liiketoimiin, jos epäilemme, että niihin liittyy laittomasta toiminnasta peräisin olevia varoja

Moderni rakennus, jonka lasijulkisivu luo abstraktin kuvion taivasta vasten.

Kauppapakotteet ovat oikeudellisia keinoja, joita hallitukset ja monikansalliset elimet käyttävät ulkopoliittiseen vaikuttamiseen joko kieltämällä liiketoiminnan tiettyjen maiden, henkilöiden ja yhteisöjen kanssa tai rajoittamalla tiettyjen tuotteiden tai palvelujen tuontia tai vientiä.

Rahanpesulla tarkoitetaan rahan tai varojen laittoman lähteen peittämistä, jotta ne vaikuttaisivat laillisilta.

Rahanpesun varoitusmerkit

Rahanpesuun liittyy yleensä rahansiirtoja. Tarkkaile huolella maksuja, jotka ovat:

jollekulle muulle kuin sopimuksen osapuolelle tai joltakulta muulta kuin sopimuksen osapuolelta
offshore-tileille tai -tileiltä tai tavanomaisten markkinoidemme ulkopuolella sijaitsevissa maissa oleville tileille tai kyseisissä maissa olevilta tileiltä

Pidä seuraavia pyyntöjä mahdollisina merkkeinä rahanpesusta:

maksusuoritukset muille kuin alkuperäisessä sopimuksessa määritellyille tileille
maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen käteisellä
liian suurten maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen
maksujen jakaminen useisiin pienempiin eriin

Ilmakuva kaupunkimaisemasta, jossa on nykyaikaisia rakennuksia, ajoneuvoja teillä ja viheralueita

Olen tekemässä sopimusta uuden alihankkijan kanssa, jonka omistusrakenne on epäselvä. Saanko kuitenkin allekirjoittaa sopimuksen?

Et. Meidän on tunnettava alihankkijoidemme tausta ennen kuin teemme sopimuksen heidän kanssaan. Siihen sisältyy yrityksen tosiasiallinen edunsaaja. Pyydä ensin alihankkijaa toimittamaan sinulle nämä tiedot ja tarkista sitten pakotteet ja tee kaikki muut vaaditut due diligence -tarkastukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.