- Megfelelő, folyamatos átvilágítást végzünk, hogy megértsük az ügyfelek és üzleti partnerek üzletvitelét és hátterét. Ez magában foglalja a vállalkozás végső haszonhúzójának beazonosítását is.
- Követjük a megfelelő szankciós eljárásokat annak biztosítása érdekében, hogy ne vegyünk részt semmilyen tranzakcióban szankciókkal sújtott országokkal, régiókkal, vállalatokkal, személyekkel, árukkal vagy szolgáltatásokkal.
- Soha nem veszünk részt üzleti tranzakcióban, ha felmerül a gyanú, hogy az illegális tevékenységből származó pénzeszközökkel jár.
Tisztességes üzlet
Kereskedelmi szankciók és pénzmosás
Betartjuk a kereskedelmi szankciókra és a pénzmosás elleni küzdelemre vonatkozó hatályos törvényeket és rendeleteket. Jó hírű ügyfelekkel és üzleti partnerekkel állunk üzleti kapcsolatban, akik törvényes üzleti tevékenységet folytatnak, és akiknek a pénzeszközei törvényes forrásokból származnak.
Ez azt jelenti, hogy:
A kereskedelmi szankciók olyan jogi eszközök, amelyeket a kormányok és multinacionális szervezetek használnak a külpolitika befolyásolására, akár úgy, hogy megtiltják az egyes országokkal, személyekkel és szervezetekkel való üzleti kapcsolatokat, akár úgy, hogy korlátozzák bizonyos termékek vagy szolgáltatások importját vagy exportját.
A pénzmosás az illegális pénz- vagy eszközforrások elrejtését jelenti a törvényesség látszatát keltve.
Pénzmosásra utaló figyelmeztető jelek
A pénzmosás jellemzően pénzátutalásokkal jár. Vizsgálja meg alaposan azokat a kifizetéseket, amelyek:
- olyan személy részére teljesülnek vagy részéről érkeznek, aki nem szerződő fél;
- offshore számlára teljesülnek vagy onnan érkeznek, illetve a szokásos piacainkon kívüli országokban lévő számlára teljesülnek, illetve onnan érkeznek.
Tekintse a következő kéréseket a pénzmosás lehetséges jeleinek:
- Az eredeti megállapodásban meghatározottaktól eltérő számlákra történő kifizetések teljesítése
- Készpénzben történő kifizetések teljesítése vagy fogadása
- Túlfizetések teljesítése vagy fogadása
- A kifizetések több kisebb tételre történő felosztása
Egy új beszállítóval készülök szerződést kötni, ahol a tulajdonosi struktúra nem egyértelmű. Ennek ellenére megköthetem az üzletet?
Nem. Meg kell ismernünk a beszállítóink hátterét, mielőtt szerződést kötnénk velük. Ez magában foglalja a vállalkozás végső haszonhúzójának azonosítását. Először is kérje meg a szállítót, hogy adja meg Önnek ezeket az információkat, majd a megállapodás aláírása előtt ellenőrizze, hogy nem vonatkoznak-e rá szankciók, és végezzen el minden egyéb szükséges átvilágítást.
Kérdése vagy aggálya van?
Forduljon az etikai vagy a jogi részleghez útmutatásért.
További információkért
(Csak a Skanska dolgozói számára hozzáférhető)
