Afaceri corecte

Sancțiunile comerciale și spălarea banilor

Un prim plan al unei scări cu panouri metalice perforate de culoare albastru turcoaz și trepte din beton gri.

Aderăm la legile și reglementările aplicabile care reglementează sancțiunile comerciale și combaterea spălării banilor. Ne desfășurăm activitatea cu clienți și parteneri de afaceri reputați, implicați în activități comerciale legitime, cu fonduri provenite din surse legitime.

Aceasta înseamnă că noi:

Efectuăm un proces adecvat și continuu de due diligence pentru a înțelege activitatea și trecutul clienților și al partenerilor de afaceri. Aceasta include identificarea proprietarului final al firmei.
Respectăm procesele corespunzătoare de sancțiuni pentru a ne asigura că nu ne implicăm în tranzacții cu țări, regiuni, companii, persoane fizice, bunuri sau servicii supuse sancțiunilor
Nu ne angajăm niciodată într-o tranzacție comercială dacă suspectăm că aceasta implică fonduri provenite din activități ilegale

O clădire modernă cu o fațadă geometrică din sticlă, care creează un model abstract pe cer

Sancțiunile comerciale sunt instrumente juridice utilizate de guverne și organisme multinaționale pentru a influența politica externă fie prin interzicerea relațiilor comerciale cu anumite țări, persoane și entități, fie prin restricționarea importului sau exportului anumitor produse sau servicii.

Spălarea banilor este acțiunea de a deghiza sursa ilegală a banilor sau bunurilor pentru a le face să pară legitime.

Semnale de alarmă privind spălarea banilor

Spălarea banilor implică de obicei transferuri de bani. Uitați-vă cu atenție la plățile:

Către sau de la o persoană care nu este parte în contract
Către sau din conturi offshore, sau conturi din țări din afara piețelor noastre obișnuite

Gândiți-vă la următoarele solicitări ca la posibile semne de spălare de bani:

De a efectua plăți în alte conturi decât cele specificate în contractul inițial
De a efectua sau primi plăți în numerar
De a efectua sau a primi plăți care depășesc sumele prevăzute
De a defalca plățile în mai multe tranșe mai mici

O vedere aeriană a unui peisaj urban cu clădiri moderne, șosele cu vehicule și pete de verdeață

Urmează să închei un contract cu un furnizor nou a cărui structură a acționariatului este neclară. Am voie să semnez contractul?

Nu. Trebuie să cunoaștem istoricul furnizorilor noștri înainte de a încheia un contract cu aceștia. Aceasta include identificarea proprietarului final al firmei. În primul rând, înainte de semnarea contractului, solicitați furnizorului să vă furnizeze aceste informații, apoi efectuați o verificare a sancțiunilor, împreună cu alte verificări necesare.