Spravodlivý obchod

Obchodné sankcie a pranie špinavých peňazí

Detailný záber na schodisko s modrými perforovanými kovovými panelmi a sivými betónovými stupňami.

Dodržiavame platné zákony a predpisy upravujúce obchodné sankcie a boj proti praniu špinavých peňazí. Obchodujeme s dôveryhodnými zákazníkmi a obchodnými partnermi, ktorí sa podieľajú na legitímnych obchodných aktivitách, s finančnými prostriedkami pochádzajúcimi z legitímnych zdrojov.

To znamená, že:

vykonávame primeranú priebežnú hĺbkovú kontrolu s cieľom pochopiť podnikanie a zázemie zákazníkov a obchodných partnerov, toto zahŕňa identifikáciu konečného vlastníka požitkov z podnikania,
dodržiavame príslušné sankčné postupy, aby sme zabezpečili, že sa nezapojíme do žiadnej transakcie so sankcionovanými krajinami, regiónmi, spoločnosťami, jednotlivcami, tovarom alebo službami,
nikdy sa nezapájame do obchodnej transakcie, ak máme podozrenie, že zahŕňa finančné prostriedky pochádzajúce z nezákonnej činnosti.

Moderná budova s geometrickou sklenenou fasádou, ktorá vytvára abstraktný vzor na pozadí oblohy

Obchodné sankcie sú právne nástroje, ktoré vlády a nadnárodné organizácie používajú na ovplyvňovanie zahraničnej politiky buď zákazom obchodných vzťahov s určitými krajinami, jednotlivcami a subjektmi, alebo obmedzením dovozu alebo vývozu určitých výrobkov alebo služieb.

Pranie špinavých peňazí je zakrývanie nezákonného zdroja peňazí alebo majetku tak, aby sa zdali byť legálne.

Varovné signály prania špinavých peňazí

Pranie špinavých peňazí zvyčajne zahŕňa prevody peňazí. Pozorne sa pozrite na platby, ktoré:

smerujú k niekomu, kto nie je zmluvnou stranou, alebo od niekoho, kto nie je zmluvnou stranou,
smerujú na účty v zahraničí alebo z účtov v krajinách mimo našich obvyklých trhov.

Nasledujúce žiadosti považujte za možné príznaky prania špinavých peňazí:

uskutočňovanie platieb na iné účty, ako sú uvedené v pôvodnej zmluve,
vykonávanie alebo prijímanie platieb v hotovosti,
vyplácanie alebo prijímanie preplatkov,
rozdelenie platieb do niekoľkých menších dávok.

Letecký pohľad na panorámu mesta s modernými budovami, cestami s vozidlami a plochami zelene

Chystám sa uzavrieť zmluvu s novým dodávateľom, ktorého vlastnícka štruktúra je nejasná. Môžem aj tak podpísať zmluvu?

Nie. Pred uzavretím zmluvy s našimi dodávateľmi musíme poznať ich pozadie. Toto zahŕňa identifikáciu konečného vlastníka podniku. Najprv požiadajte dodávateľa, aby vám tieto informácie poskytol, a potom pred podpisom zmluvy vykonajte kontrolu sankcií spolu s ďalšími požadovanými náležitými kontrolami.