- suoritamme asianmukaista, jatkuvaa due diligence -tarkastusta (sisältäen yrityksen tosiasiallisen edunsaajan selvittäminen) ymmärtääksemme asiakkaiden ja liikekumppaneiden liiketoimintaa ja taustoja
- noudatamme asianmukaisia pakoteprosesseja varmistaaksemme, ettemme ryhdy liiketoimiin pakotteiden kohteena olevien maiden, alueiden, yritysten, henkilöiden, tavaroiden tai palveluiden kanssa
- emme koskaan ryhdy liiketoimiin, jos epäilemme, että niihin liittyy laittomasta toiminnasta peräisin olevia varoja.
Reilu liiketoiminta
Kauppapakotteet ja rahanpesu
Noudatamme lakeja ja asetuksia, jotka koskevat kauppapakotteita ja rahanpesun torjuntaa. Käymme kauppaa hyvämaineisten asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa, jotka harjoittavat laillista liiketoimintaa ja joiden varat ovat peräisin laillisista lähteistä.
Tämä tarkoittaa, että me
Kauppapakotteet ovat oikeudellisia keinoja, joita hallitukset ja monikansalliset elimet käyttävät ulkopoliittiseen vaikuttamiseen joko kieltämällä liiketoiminnan tiettyjen maiden, henkilöiden tai yhteisöjen kanssa tai rajoittamalla tiettyjen tuotteiden tai palvelujen tuontia tai vientiä.
Rahanpesulla tarkoitetaan rahan tai varojen laittoman lähteen peittämistä, jotta ne vaikuttaisivat laillisilta.
Rahanpesun varoitusmerkit
Rahanpesuun liittyy yleensä rahansiirtoja. Tarkkaile huolella maksuja, jotka ovat
- jollekulle muulle kuin sopimuksen osapuolelle tai joltakulta muulta kuin sopimuksen osapuolelta
- offshore-tileille tai -tileiltä tai tavanomaisten markkinoidemme ulkopuolella sijaitsevissa maissa oleville tileille tai kyseisissä maissa olevilta tileiltä.
Pidä seuraavia pyyntöjä mahdollisina merkkeinä rahanpesusta:
- maksusuoritukset muille kuin alkuperäisessä sopimuksessa määritellyille tileille
- maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen käteisellä
- liian suurten maksujen suorittaminen tai vastaanottaminen
- maksujen jakaminen useisiin pienempiin eriin.
Olen tekemässä sopimusta uuden alihankkijan kanssa. Sen omistusrakenne on epäselvä. Saanko kuitenkin allekirjoittaa sopimuksen?
Et. Meidän on tunnettava alihankkijoidemme tausta ennen kuin teemme sopimuksen heidän kanssaan. Taustaan sisältyy tieto yrityksen tosiasiallisesta edunsaajasta. Pyydä ensin alihankkijaa toimittamaan sinulle nämä tiedot, tarkasta pakotteet ja tee kaikki muut vaaditut due diligence -tarkastukset ennen sopimuksen allekirjoittamista.
Kysymyksiä tai huolenaiheita?
Kysy neuvoa lakitiimiltä tai eettisestä komiteasta.
