Fair forretningsdrift

Handelssanktioner og hvidvaskning af penge

Et nærbillede af en trappe med blågrønne perforerede metalpaneler og grå betontrin.

Vi overholder gældende love og regler om handelssanktioner og bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Vi driver forretning med velrenommerede kunder og forretningspartnere, der er involveret i legitime forretningsaktiviteter med midler, der stammer fra legitime kilder.

Det betyder at vi:

Udfører passende, løbende due diligence for at forstå kundernes og forretningspartnernes forretning og baggrund. Dette omfatter identifikation af den ultimative reelle ejer af virksomheden.
Følger passende sanktionsprocesser for at sikre, at vi ikke indgår i transaktioner med lande, regioner, virksomheder, enkeltpersoner, varer eller tjenester, der er omfattet af sanktioner.
Aldrig indgår en forretningstransaktion, hvis vi har mistanke om, at den involverer midler, der stammer fra ulovlig aktivitet.

En moderne bygning med en geometrisk glasfacade, der skaber et abstrakt mønster mod himlen.

Handelssanktioner er juridiske instrumenter, der bruges af regeringer og multinationale organer til at påvirke udenrigspolitikken enten ved at forbyde forretningsforbindelser med visse lande, personer og enheder eller ved at begrænse import eller eksport af visse produkter eller tjenester.

Hvidvaskning af penge er en handling, hvor man skjuler den ulovlige kilde hvorfra penge eller aktiver kommer, for at få dem til at se lovlige ud.

Advarselstegn for hvidvaskning af penge

Hvidvaskning af penge involverer typisk pengeoverførsler. Se nøje på betalinger, der er:

Til eller fra en person, der ikke er part i kontrakten
Til eller fra offshore-konti eller konti i lande uden for vores sædvanlige markeder

Overvej følgende anmodninger som mulige tegn på hvidvaskning af penge:

At foretage betalinger til andre konti end dem, der er angivet i den oprindelige aftale
At foretage eller modtage betalinger i kontanter
At foretage eller modtage overbetalinger
At opdele betalinger i flere mindre portioner

Et luftfoto af et bybillede med moderne bygninger, veje med køretøjer og grønne områder.

Jeg er ved at indgå en kontrakt med en ny leverandør, hvor ejerstrukturen er uklar. Må jeg underskrive aftalen alligevel?

Nej. Vi skal forstå vores leverandørers baggrund, før vi indgår en kontrakt med dem. Dette omfatter identifikation af den ultimative reelle ejer af virksomheden. Bed først leverandøren om at give dig disse oplysninger, og foretag derefter et sanktionstjek sammen med andre nødvendige due diligence-undersøgelser, før du underskriver aftalen.